连云港公安机关破获百亿元地下钱庄案牛

新华南京7月4日电（韦志银） 7月4日，本从连云港公安局获悉，连云港公安机关成功侦破公安部经侦局督办的 9 10 特大地下钱庄案，抓获9名涉嫌非法经营的犯罪嫌疑人员，涉案金额达104亿余元。该案是打击地下钱庄犯罪江苏首起集群打击的典型跨境汇兑型地下钱庄案件，被公安部经侦局评为全国打击地下钱庄十大精品案例。

2015年6月28日，连云港市局经侦支队工作中获悉：林某华等人自2010年9月以来，陆续在本市多个银行的不同点开设大量账户，同时开通银，该批银行卡交易呈现金额巨大，快进快出，交易IP地址均为境外等异常情况，怀疑为跨境替代性汇款类地下钱庄。获悉此线索后，连云港市局立即开展工作部署，迅速成立由经侦等多警种合成的专案组立案侦查。

由于本人能力有限 经公安机关查明：樊某岗、吴某在新加坡牛车水的HANSHAN汇款公司（汉生汇款）工作期间及回国后，接受公司老板和经营主管的指派，通过拉拢亲戚朋友等人，在国内异地开立大量银行借记卡并开通银，将银行卡、U盾等提供给汉生汇款公司用于中国和新加坡之间的非法跨境外汇汇兑业务。樊某岗等人按每笔交易提成0.5新加坡元攫取巨额佣金，新加坡的HANSHAN汇款公司利用樊某岗、吴某提供的大量银行卡大肆进行非法跨境外汇汇兑业务。

2015年11月18日，连云港市公安局从机关各部门和县区经侦大队调集120余名警力，组成9个抓捕小组、14个冻结组，分赴江西抚州、山东青岛和威海、北京、上海、广东广州和深圳、福建福州及我省南京等地，同时开展抓捕和银行账户冻结工作。11月24日14时 0分，专案组开展统一收行动，先后抓获9名地下钱庄在国内涉案嫌疑人员，同时冻结1818个涉案资金账户共计 .2亿余元，涉案金额达104亿余元 9.10 特大地下钱庄案成功告破。