华东数控年度第一次临时股东大会决.蹭飞

威海华东数控股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担。

重要提示：

1、本次会议没有否决或变更议案的情况；

2、本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2010年1月20日（星期三）9:00

2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路698号）

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司第二届董事会

5、现场主持人：董事长汤世贤先生

6、会议通知情况：公司董事会于2010年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（）上刊登了关于召开本次临时股东大会的会议通知，并公告了2010年度第一次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、2010年度第一次临时股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、会议出席情况

参加2010年度第一次临时股东大会表决的股东及股东代表共6人，代表股份

90，000，000股，占公司有表决权股份总数的75%。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》；

鉴于公司办公及主要生产场地已由威海高技术产业开发区火炬路305号搬迁至威海经济技术开发区环山路698号，为了解决公司注册地址与办公、主要生产场地不一致的问题，公司拟将注册地址变更为“威海经济技术开发区环山路698号”。公司对外公开的投资者联系方式没有改变，联系地址：威海经济技术开发区环山路698号，联系：。

表决结果：同意90，000，000股，占出席会议所有股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股。

2、审议通过《威海华东数控股份有限公司章程修订案》；

鉴于公司办公及主要生产场地已由威海高技术产业开发区火炬路305号搬迁至威海经济技术开发区环山路698号，为了解决公司注册地与办公、主要生产场地不一致的问题，公司拟将注册地变更为“威海经济技术开发区环山路698号”。对公司章程修订如下：

原文：“第五条公司住所：威海高技术产业开发区火炬路305号

邮政编码：264209”

修订为：“第五条公司住所：威海经济技术开发区环山路698号

邮政编码：264205”

表决结果：同意90，000，000股，占出席会议所有股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股。

四、律师见证情况

共同推动长江经济带的发展。北京市万商天勤律师事务所胡刚律师出席本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会

议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

五、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于威海华东数控股份有限公司2010年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

2010年1月21日

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